美国财政部对八个关联俄罗斯加密货币交易所Garantex及也门政治军事组织“胡塞武装”（Houthis）的加密货币钱包地址实施制裁。
美国外国资产控制办公室(OFAC)基于区块链分析公司Chainalysis和TRM Labs提供的数据，将八个加密地址列入制裁名单，其中两个为大型加密平台存款地址，其余六个为私人控制地址。
与OFAC制裁相关的交易流向可视化图表 来源：Chainalysis
据悉，相关地址转移了近10亿美元涉制裁实体的资金，其中大部分交易用于资助胡塞武装在也门和红海地区的行动。
专注加密货币洗钱研究的联合国毒品和犯罪问题办公室顾问Slava Demchuk向Cointelegraph表示：“对胡塞武装关联钱包的制裁，反映出国际社会对加密货币在地缘政治冲突和恐怖融资中作用的广泛认知。” 他强调：
“其影响深远——合规框架必须快速适应，溯源追查力度将加强，去中心化平台可能面临更严格审查。”
Demchuk指出，这一事件正在重塑监管格局，加密货币现已明确纳入国际安全范畴。
胡塞武装背景
胡塞武装（正式名称为Ansar Allah）是源自也门栽德派什叶社群的政军合一组织。该组织最初以复兴改革运动形式出现，后发展成为也门持续冲突中的主要力量。
近年来，胡塞武装持续使用导弹和无人机袭击红海海域军民船只。2024年1月，美国总统拜登将该组织列为外国恐怖组织。
官方声明指出：“胡塞武装的活动威胁中东地区美国公民及人员安全、危及区域盟友安全，并破坏全球海上贸易稳定。” 该组织近期遭到美军空袭打击。
Garantex：俄罗斯加密洗钱平台
俄罗斯加密货币交易所Garantex因涉嫌协助洗钱于3月初遭制裁关停。当时，稳定币运营商Tether冻结了该平台2700万美元USDT致其停运。
据报道，该平台试图以“Grinex”新品牌重启运营期间仍转移数百万美元资金。
3月中旬，印度中央调查局宣布逮捕立陶宛籍公民Aleksej Bešciokov，其被指控运营Garantex交易所。
这位涉嫌创始人的逮捕基于美国提出的三项指控：共谋洗钱、共谋经营无照汇款业务，以及共谋违反《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act）。
相关文章：WazirX 获批黑客还款，Tornado Cash 制裁被推翻： 法律解读
评论0