马耳他监管机构对加密货币交易所OKX处以120万美元罚款，原因是其过往违反反洗钱规定
4月4日UTC时间13:45更新，本文新增了OKX发言人的评论内容。马耳他金融情报分析局（FIAU）近日宣布，对OKX旗下欧洲实体Okcoin Europe处以110万欧元（约合120万美元）罚款，原因是该平台在2023年存在多项反洗钱（AML）违规行为。FIAU在4月3日的声明中指出，虽然OKX在过去18个月内显著改进了反洗钱政策，但监管机构“不能忽视”其在2023年的合规失误，“其中一些违规行为被认为是严重且系统性的”。OKX在2025年1月刚刚通过其马耳他枢纽获得了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）框架下的首批加密货币交易所牌照。违规细节监管机构表示，在2023年的合规检查中发现，O…
美国法院对阿联酋加密货币公司CLS Global处以42.8万美元罚款，原因是其存在洗售交易行为
美国马萨诸塞州持续打击加密货币市场违法行为 当地法院对金融服务机构CLS Global作出判决。根据马萨诸塞州联邦检察官办公室公告，波士顿联邦法院于4月2日就CLS Global涉嫌操纵加密货币交易量的刑事指控作出判决。除42.8万美元罚款外，法院还禁止该公司在未来三年缓刑期内在美国开展业务。CLS Global是一家在阿拉伯联合酋长国注册的加密货币做市商，今年1月，该公司承认了一项串谋操纵市场和一项电信欺诈的罪名。CLS同意操纵FBI的“陷阱代币”NexFundAI针对CLS Global的指控发生在涉及NexFundAI的秘密执法行动之后，NexFundAI是联邦调查局在2024年5月创…